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开明新闻

重庆太极实业（集团）股份有限公司第六届董事会第六次
发布日期：2010-05-20

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次会于２０１０年４月８日在公司会议室召开议。会议应到董事１５人，实到董事１４人，独立董事宋瑞霖先生因出席其他会议，委托独立董事杨胜利先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：　　一、关于《２００９年年度董事会工作报告》的议案　　表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票　　二、关于公司２００９年度报告及年度报告摘要的议案　　表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　三、关于《２００９年年度财务决算报告》的议案　　表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　四、关于２００９年年度利润分配预案的议案　　公司２００９年度经天健正信会计师事务所有限公司审计归属母公司的净利润为３７６９．９９万元，加上年初未分配利润３９０６１．３９万元，可供投资者分配的利润为４２８３１．３８万元。　　经研究：公司２００９年度不进行利润分配，公司可分配利润全部用于补充公司的流动资金。　　资本公积金转增预案：以２００９年总股本３２８，３８０，０００股为基数，向全体股东每１０股转增３股，转增金额为９８，５１４，０００元，公司可分配利润全部用于补充公司的流动资金。　　表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　五、关于改聘公司部分董事的议案　　因工作需要，公司董事张洪模先生已到公司控股子公司任职，不再担任公司董事职务，经董事会研究，选举陈志平先生为公司第六届董事会董事。　　陈志平简历：　　陈志平，男，１９７５年出生，大学本科学历，工程师、执业中药师。曾任太极集团重庆衡酒工业公司药品车间副主任，太极集团浙江东方制药有限公司总经理助理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司生产部副经理、经理，总经理助理。现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理。　　表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　六、关于《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站）　　表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　七、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站）　　表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　八、关于《外部信息报送和使用管理制度》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站）　　表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　九、关于公司日常关联交易的议案（具体内容详见公司日常关联交易公告）　　表决结果：同意１０票，弃权０票，回避５票，反对０票。　　十、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案　　因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供３４５７９万元担保总额度。具体担保情况如下：　　１、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供１９０２０万元担保额度；　　２、控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供４５００万元担保额度；　　３、控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司银行借款提供１００００万元担保额度；　　４、控股子公司太极集团四川南充制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供１０５９万元担保额度。　　公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司已累计担保５７４３０万元，公司和控股子公司为其提供担保，不存在风险。　　具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。　　表决结果：同意１０票，弃权０票，回避５票，反对０票。　　十一、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案　　因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保总额度，具体担保情况如下：　　１、公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供２５０００万元担保额度；　　２、公司为西南药业股份有限公司银行借款提供２８５００万元担保额度；　　３、公司为成都西部医药经营有限公司银行借款提供１３６００万元担保额度；　　４、公司为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供２０００万元担保额度；　　５、公司为太极集团四川太极制药有限公司银行借款提供１０００万元担保额度；　　６、公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供１８１００万元担保额度；　　７、公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供１１５００万元担保额度；　　８、公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供４２００万元；　　９、公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１５０００万元担保额度；　　１０、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１６５１万元担保额度；　　１１、公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１３５４万元担保额度；　　１２、公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１７００万元担保额度；　　１３、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款７００万元提供担保。　　具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。　　表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　十二、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务报告审计单位的议案　　天健正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司２０１０年度财务审计单位，对于其２０１０年度的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。　　表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　十三、关于召开公司２００９年年度股东大会的议案　　表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会　　二０一０年四月八日　　证券简称：太极集团证券代码：６００１２９编号：２０１０－０５　　重庆太极实业（集团）股份有限公司　　第六届监事会第六次会议决议公告　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第六次会于２０１０年４月８日在公司会议室召开议。会议应到监事５人，实到监事５人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：　　一、关于《２００９年年度监事会工作报告》的议案　　表决结果：同意５票，弃权０票，回避０票，反对０票　　二、关于公司２００９年度报告及年度报告摘要的议案　　表决结果：同意５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　三、关于发表独立意见的议案　　监事会作为公司的监督机构，在２００９年度能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规全面履行职责。监事会对公司２００９年度工作发表意见如下：　　１、监事会对公司依法运作情况的独立意见：　　公司２００９年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。进一步完善内部控制制度，切实保护公司和股东的利益，公司董事及管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。　　２、监事会对检查公司财务情况的独立意见：？天健正信会计师事务所有限公司向公司出具了标准无保留意见的２００９年度审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量及经营成果。　　３、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见　　报告期内，公司无募集资金投入使用的行为。　　４、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见　　报告期内，公司无收购、出售资产的情况。　　５、监事会对公司关联交易情况的独立意见　　监事会认为，公司与控股股东及其关联方的交易定价遵守了公平、公开、公正的市场原则，并按照《关联交易决策制度》及《上海证券交易所股票上市》和《公司章程》的规定，维护了公司和中小股东的利益，关联交易的披露均符合相关要求。　　表决结果：同意５票，弃权０票，回避０票，反对０票。　　（重庆太极实业（集团）股份有限公司六届监事会第六次会议决议公告盖章专用页）　　重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会　　二０一０年四月八日　　证券代码：６００１２９股票简称：太极集团编号：２０１０－０６　　重庆太极实业（集团）股份有限公司　　对外担保公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　一、担保情况概述　　２０１０年度，公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供１９０２０万元担保额度；控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供４５００万元担保额度；控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司银行借款提供１００００万元担保额度；控股子公司太极集团四川南充制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供１０５９万元担保额度。　　公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供２５０００万元担保额度；为西南药业股份有限公司提供２８５００万元担保额度；为成都西部医药经营有限公司提供１３６００万元担保额度；为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供２０００万元担保额度；公司为太极集团四川太极制药有限公司银行借款提供１０００万元担保额度；公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供１８１００万元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供１１５００万元担保额度；公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业有限公司银行借款提供４２００万元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１５０００万元担保额度；公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１６５１万元担保额度；公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１３５４万元担保额度；公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１７００万元担保额度；公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款７００万元提供担保。　　公司第六届董事会第六次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。　　二、被担保人基本情况　　１、太极集团有限公司　　公司性质：有限责任公司　　法定代表人：白礼西　　注册资本：３４，２３３．８万元　　经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。　　太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司４４．０２％股份，本次担保构成关联交易。截至２００８年１２月３１日，太极集团有限公司总资产为７６１９０４万元，净资产为２２２２２６万元，利润总额为１０１６万元。　　２、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司　　公司性质：有限责任公司　　法定代表人：白礼西　　注册资本：５２，４００万元　　经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植。　　截止２００９年１２月３１日，该公司总资产为２２０１７１．８０万元，净资产为１０１７８５．８６万元，净利润为６４６７．２４万元。　　３、西南药业股份有限公司　　公司性质：股份有限公司　　法定代表人：李标　　注册资本：１９３４３万元　　经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。　　西南药业股份有限公司为公司控股子公司，截至２００９年１２月３１日，西南药业股份有限公司总资产为１２１７９１．１９万元，净资产为３９４４６．３３万元，净利润为４０６９．６７万元。　　４、成都西部医药经营有限公司　　公司性质：有限责任公司　　法定代表人：彭启源　　注册资本：５２０７．０６万元　　经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、　　化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。　　该公司系公司间接控股子公司。截至２００９年１２月３１日，该公司资产总额５９２１６．９７万元，净资产８０６７．３２万元，净利润为７９０．５３万元。　　５、太极集团四川绵阳制药有限公司　　公司性质：有限责任公司　　法定代表人：胡敏　　注册资本：２０００万元　　经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工，汽车运输，纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。　　截止２００９年１２月３１日，该公司总资产为１１８７１．１８万元，净资产为３８５３．６６万元，净利润为３１６．１３万元。　　６、太极集团四川太极制药有限公司　　公司性质：有限责任公司　　法定代表人：钟小立　　注册资本：２１７万元　　经营范围：中西成药生产和销售。　　该公司为公司控股子公司，截至２００９年１２月３１日，该公司总资产７９９９．５６万元，净资产５０７２．５４万元，净利润６２６．４２万元。　　７、重庆桐君阁股份有限公司　　公司性质：股份有限公司　　法定代表人：王小军　　注册资本：１９６１６．５万元　　经营范围：公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。　　截至２００９年１２月３１日，该公司资产总额为２１２１０４．５０万元，净资产为３６００８．２４万元，净利润１９９２．９６万元。　　８、太极集团四川天诚制药有限公司　　法定代表人：黄珠成　　注册资本：２６２６．２万元　　经营范围：双氯酚酸钾原料药，凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、丸剂、擦剂、酊剂、口服液、流浸膏剂、中药饮片。　　截止２００９年１２月３１日，该公司总资产为４６６７．３０万元，净资产为２６７８．３０万元，净利润为９１．９７万元。　　三、担保人基本情况　　１、重庆太极实业（集团）股份有限公司　　公司性质：股份有限公司　　法定代表人：白礼西　　注册资本：３２８３８万元　　经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。截至２００９年１２月３１日，公司总资产６５２２８６．４８万元，净资产为１２８３７６．６８万元，净利润为３７６９．９９万元。　　２、重庆太极医药工业有限公司　　公司性质：有限责任公司　　法定代表人：白礼西　　注册资本：３５，０００万元　　经营范围：用企业自有资金投资医药产业项目及管理　　该公司为公司控股子公司，截至２００９年１２月３１日，该公司总资产６８７８３．４９万元，净资产为６８６７９．７４万元。　　３、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司　　公司性质：有限责任公司　　法定代表人：白礼西　　注册资本：５２，４００万元　　经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），番茄胶囊系列，醋胶囊系列，雌豆胶囊系列生产。　　截止２００９年１２月３１日，该公司总资产为２２０１７１．８０万元，净资产为１０１７８５．８６万元，净利润为６４６７．２４万元。　　５、太极集团四川绵阳制药有限公司　　公司性质：有限责任公司　　法定代表人：胡敏　　注册资本：２０００万元　　经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工，汽车运输，纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。　　截止２００９年１２月３１日，该公司总资产为１１８７１．１８万元，净资产为３８５３．６６万元，净利润为３１６．１３万元。　　６、太极集团浙江东方制药有限公司　　公司性质：有限责任公司　　注册资本：２０００万元　　法定代表人：张锴　　经营范围：生产：散剂、丸剂、合剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、膏滋、酒剂、流浸膏、溶液剂、糖浆剂　　截至２００９年１２月３１日，该公司总资产为７７２１．９９万元，净资产为７００．１９万元。　　７、太极集团四川南充制药有限公司　　公司性质：有限责任公司　　法定代表人：何伟　　注册资本：２５０万元　　经营范围：生产：片剂、颗粒剂、酊剂、糖浆剂、合剂（口服液）、酒剂。　　截止２００９年１２月３１日，该公司总资产为７９７４．８４万元，净资产为２９７．９７万元，净利润为４７．７０万元。　　三、担保主要内容　　１、因经营发展需要，公司及公司控股子公司继续为太极集团有限公司提供如下担保：　　（１）公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供１９０２０万元担保额度；　　（２）控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供４５００万元担保额度；　　（３）控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司银行借款提供１００００万元担保额度；　　（５）控股子公司太极集团四川南充制药有公司为太极集团有限公司银行借款提供１０５９万元担保额度。　　２、因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司其他控股子公司提供如下担保：　　（１）公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供２５０００万元担保额度；　　（２）公司为西南药业股份有限公司银行借款提供２８５００万元担保额度；　　（３）公司为成都西部医药经营有限公司银行借款提供１３６００万元担保额度；　　（４）公司为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供２０００万元担保额度；　　（５）公司为太极集团四川太极制药有限公司银行借款提供１０００万元担保额度；　　（６）公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供１８１００万元担保额度；　　（７）公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供１１５００万元担保额度；　　（８）公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业有限公司银行借款提供４２００万元担保额度；　　（９）公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１５０００万元担保额度；　　（１０）公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１６５１万元担保额度；　　（１１）公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１３５４万元担保额度；　　（１２）公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供１７００万元担保额度；　　（１３）公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款７００万元提供担保。　　四、对外担保数量　　截至目前，公司对外担保总额为７４６０９万元，占公司净资产的５８．１２％，其中公司为控股子公司担保５００３０万元，占公司净资产３８．９７％，公司及公司控股子公司为公司控股股东担保２４５７９万元，占公司净资产的１９．１５％。无逾期担保情况。　　五、公司董事会意见　　公司控股股东太极集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供了５７４３０万元的担保，董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。　　公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，经营业绩较好，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。　　上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。　　独立董事意见：为生产经营需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东进行了担保，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行了担保，我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。　　六、备查文件　　公司第六届董事会第六次会议决议。　　重庆太极实业（集团）股份有限公司　　二○一○年四月八日　　证券代码：６００１２９股票简称：太极集团编号：２０１０－０７　　重庆太极实业（集团）股份有限公司　　日常关联交易公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　重要提示　　１、公司预计在２０１０年度向关联公司销售商品２７８３０万元，向关联公司采购商品和接受劳务１６２００万元。为支持公司发展，公司接受公司控股股东太极集团有限公司流动资金总额３５０，０００万元、接受公司控股股东关联企业流动资金总额７０，０００万元无偿资金支持。　　２、以上行为构成关联交易，公司第六届董事会第六次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事进行了回避表决。　　一、关联交易内容概述　　为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，公司预计在２０１０年度向关联公司销售商品２７８３０万元，向关联公司采购商品和接受劳务１６２００万元。为支持公司经营发展，公司接受公司控股股东太极集团有限公司流动资金总额３５０，０００万元、接受公司控股股东关联企业流动资金总额７０，０００万元无偿资金支持。　　根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在３，０００万元以上，且占公司最近一期经审计净资产５％以上的关联交易，除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。　　２０１０年４月８日，公司召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。　　二、关联方介绍和关联关系　　１、太极集团有限公司　　注册资本：３４，２３３．８万元　　法定代表人：白礼西　　注册地址：涪陵区太极大道１号　　经营范围：零售中成药、西药、生物药、保健食品、饮品、医疗器械等。　　与公司的关联关系：为公司控股股东。　　２、重庆市涪陵医药总公司　　注册资本：５０８万元　　注册地址：涪陵公园路１２号　　法定代表人：钟小兰　　经营范围：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂；中药材、中药饮片、生物制品等。　　与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。　　３、重庆黄埔医药有限责任公司　　注册资本：５００万元　　法定代表人：张戎梅　　注册地址：沙坪坝区天星桥正街２１号　　经营范围：批发化学药制剂、抗生素、中成药、生化药品、生物制剂。　　与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。　　４、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司　　注册资本：５１０万元　　法定代表人：余勇　　经营范围：中西药批发、零售。　　与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。　　５、四川省泸州天诚药业有限责任公司　　注册资本：２００万元　　注册地址：泸州市江阳江诚佳乐广场二区一层　　法定代表人：余勇　　经营范围：批发、零售西药、中成药、中药材、医疗器械、保健品、化妆品、百货、日用杂品。　　与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。　　６、四川省绵阳药业集团公司　　注册资本：２８８２万元　　注册地址：绵阳市涪城路一号　　法定代表人：余勇　　经营范围：西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等　　与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。　　７、重庆市涪陵太极印务有限责任公司　　注册资本：５００万元　　法定代表人：聂志阳　　注册地址：涪陵区涪南路２０号。　　主营业务：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。　　与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。　　８、安县天诚大药房连锁有限责任公司　　注册资本：５３．６４万元　　法定代表人：余勇　　注册地址：安县安昌镇大南街１２号。　　主营业务：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、保健食品、化妆品、日用百货零售。　　９、四川绵阳桐君阁大药房有限公司　　注册资本：２００万元　　法定代表人：余勇　　注册地址：绵阳市涪城区兴达广场１楼。　　主营业务：化学药制剂，中成药、抗生素、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品、化玻器皿、保健食品等。　　１０、太极集团重庆塑料四厂　　注册资本：１３８６万元　　注册地址：南岸海棠溪敦厚坡１号　　法定代表人：陈爱农　　经营范围：塑料聚乙烯桶、氨基粉、聚氨脂泡沫，汽车配件及其它塑料制品。　　与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。　　１１、重庆中药材公司　　注册资本：１０８９．０８万元　　注册地址：渝中区解放西路１号　　法定代表人：张渝生　　经营范围：中药材、中药饮片　　与公司关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。　　１２、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所　　注册资本：１６０６５万元　　法定代表人：卢进　　注册地址：涪陵区望州路９９号。　　主营业务：中药材示范种植，中药材研究，中药材种植基地建设。旅游服务，绿化及苗木销售。　　三、关联交易主要内容　　四、定价政策和定价依据　　公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。　　太极集团有限公司等关联方向公司提供的流动资金为无偿提供。　　五、关联交易的必要性和对公司的影响　　以上关联交易有利于提高资源使用效率，减少财务费用，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。　　六、审议程序　　２０１０年４月８日，公司召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。该关联交易须交公司２００９年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。　　七、独立董事意见　　本公司独立董事在召开董事会前已收到关于日常关联交易的议案，公司全部独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。　　公司独立董事认为以上关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易，是以评估价或市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。　　八、备查文件目录　　１、公司第六届董事会第六次会议决议；　　２、公司独立董事意见。　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会　　二○一○年四月八日　　证券代码：６００１２９证券简称：太极集团编号：２０１０－０８　　重庆太极实业（集团）股份有限公司　　关于召开２００９年年度股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　一、会议召开时间：２０１０年５月１４日上午１０：００。　　二、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路３８号公司会议室　　三、会议方式：现场表决　　四、会议议程：　　（上述议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并于２０１０年４月１０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露（公告编号：２０１０－０４）。　　五、出席人员：　　１、凡在２０１０年５月７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。　　２、公司董事、监事及管理人员。　　３、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。　　六、出席会议登记办法：　　１、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。　　２、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。　　３、登记时间：２０１０年５月１３日（上午９：３０－－１１：３０，下午２：００－－５：００）。　　七、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。　　八、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路３８号公司证券部。　　邮编：４０１１４７　　联系电话（传真）：　　联系人：徐旺袁衎　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会　　二０一０年四月八日　　附：　　授权委托书　　兹委托先生（女士），代表本公司（个人）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司２００９年年度股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。　　委托人姓名（法人单位盖章）：

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